太阳城代理网址

首頁 深1度 24小時 洞見 突發 娛樂 傳媒 IT 電腦 軟件 手機 通信 科教 游戲 科技 網絡 物聯網 智汽車 云計算 大數據 醫療 電商 數碼 金融 教育 交通 物流 消費 AI 區塊鏈
當前位置: 首頁 > 金融 > 正文

合摩科技“愛員工”推出“合規通” 嚴防洗錢風險

2019-09-20 11:13:18 來源:   

  近年來,伴隨著社會經濟的快速發展,經濟領域中的違法犯罪行為也在同步上升,尤其是不法分子的洗錢方式正日益呈現網絡化、智能化、國際化趨勢。

  為完善反洗錢體系,2018年以來,國家持續加強金融領域反洗錢的政策。《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》就明確了我國“三反”工作的戰略目標,人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門,相繼發布了多項規章和指導文件,體現了監管部門的決心和力度。

太阳城代理网址  一些公開的資料顯示,近些年來不法分子洗錢方式和手段具有更強的隱蔽性和技術性特征,甚至可能借助互聯網和金融科技等方式滲透到各行業中。專家也表示,反洗錢需要多方面的共同努力。如今,一些具有強烈社會責任感的企業正在積極響應國家相關政策,利用先進的技術手段在業務開展過程中助力反洗錢相關工作。

  以合摩科技“愛員工”為例,其在提供優質服務的同時,始終認真貫徹落實國家相關政策,保障業務合規性,并在近期推出重磅級產品“合規通”,嚴防洗錢風險,保證自身平臺的合規性和合作伙伴的權益。

  據了解,“合規通”是合摩科技旗下“愛員工”平臺自主研發的系統化鑒證服務產品,集政府智庫、法律專家、人力資源服務專家、財稅專家和專業金融團隊等資源于一身,能夠對企業進行包含九大維度的特征指標鑒證,由專業團隊全方位評定后輸出客戶的星級綜合評分,全方位嚴格甄選優質客戶。

  通過鑒證后的星級客戶,尤其是五星客戶,將獲得更多優惠福利政策和服務支持,尊享更多商業機會;對于不合規的客戶,平臺則能夠在第一時間進行預警和攔截。

  借助資源優勢與科技力量,合規通的強大風控貫徹了業務的全流程。據介紹,所有代理及使用合摩旗下產品的合作伙伴和客戶均需要通過“合規通”鑒證后,方可開展業務,有效防范了洗錢等金融領域的違法犯罪行為,最大程度上保障了平臺與客戶的安全。

  在洗錢手法層出不窮的今天,各平臺和企業需做好更加嚴密的防范措施,避免自身在無意間也參與到違法犯罪行為當中。合摩“愛員工”通過旗下產品“合規通”的鑒證,嚴格把關資金風險,賦能合作伙伴和客戶。

標簽:
廣告、內容合作請點這里:尋求合作