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幣圈騙局金額再刷新:Plustoken跑路,涉案200億

2019-07-01 10:07:56 來源:券商中國   

  比特幣近期一路狂飆又將沉寂了一年多的幣圈拉回大眾視線。

  “幣圈套路深”,超高的回報率,“一幣一別墅”的狂言,誘使投資者在“傻傻分不清”主流幣、山寨幣、傳銷幣的情況下就匆匆入場,結果往往是陷入“你看上他的收益,莊看中的是你的本金”的龐氏騙局。

  幣圈并不是只有比特幣,傳銷、資金盤也出沒其中,無法提現、跑路等并不是新鮮事,但涉案金額卻一次次被刷新。

  據財經網鏈上財經報道,Plustoken投資者反饋,自6月27日晚開始,被稱之為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包已無法提現,按目前的用戶提幣規模估算,這個幣圈第一大資金盤項目的崩盤已成定局。根據現有信息粗略估算,Plustoken的涉案金額或在200億元。

  許諾高回報,拉人頭,Plustoken套路滿滿

  據PlusToken宣傳資料顯示,PlusToken號稱是全球第一款區塊鏈生態的應用,集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平臺、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鏈產業鏈于一體的生態系統,力爭能滿足所有用戶在區塊鏈領域的所有需求與價值。

  宣傳資料稱,PlusToken錢包目前已經覆蓋全球近170個國家,主要是中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等,涉及人員300萬人,吸納資金超過20億。

太阳城代理网址  PlusToken吸引人的地方在于超高的收益,據其宣傳資料,共有三種收益模式,其中最核心的是在PlusToken錢包存儲數字貨幣的基礎上,添加了智能狗搬磚和傳銷式的推薦管道收益。

  所謂智能狗搬磚的功能,就是在你錢包擁有價值500美金以上的代幣時,開啟智能狗,可以讓你的幣在存放的同時,多獲得10%~30%的額外收益。智能狗搬磚套利的原理是利用雙向套利法進行套利,依靠交易所之間的價格差,進行高買低賣,從而賺取利潤。

  投資者如要進行雙向套利,在各個交易所之間必須有相應的資金以及賬戶,同時需要在PlusToken錢包中將主流幣種轉換成虛擬貨幣Plus幣,而投資者在將手中資金轉換為Plus幣后,均存放在個人錢包中。

  用戶的幣在自己的錢包看似安全,但為了盡可能拖延用戶提現時間,PlusToken設置了一個很有誘惑力的規則——28天為一個門檻,28天內提幣扣5%手續費,28天后只需要1%。這樣,用戶為了節省那4%的手續費,就會延遲提幣的時間。

  傳銷式的推薦管道收益是指,與傳銷和資金盤一樣,PlusToken用戶的賬戶可分為大戶、大咖、大神、創始四個等級。在層級獲得的獎勵中,大戶可額外獲得5% 返傭,大咖為10%,大神則為15%,而創始則可獲得平臺額外給予月度分紅+年底分紅。

太阳城代理网址  一位運作過資金盤的人士對券商中國記者表示,傳銷和資金盤最重要的兩個特點,一是要有層級或者老會員拉新會員,二是設置提現障礙。參與者目前以四五十歲的“大媽”為多,也有一些年輕的“寶媽”。“有些人隱約知道會出事,但是貪圖獎金,也有一些專門來投機的人,也不是每次都能跑出來,他們以量取勝,可能有的項目知道被套住了就不管了,趕緊把錢投到下一個里面找回損失。”上述人士表示。

太阳城代理网址  PlusToken超高回報率,發展上下級等特征與傳銷資金盤高度吻合,去年以來,對該項目實質為傳銷的質疑不絕于耳,網絡上有許多直指該項目為傳銷的文章,但有投資者在高額回報的驅使下無視風險,甚至最近兩天,都仍有人投資了該項目。

  實際上,在今年2月份,PlusToken在長沙的一個宣傳窩點已被警方查獲。在查獲現場,該窩點大門外墻上懸掛有“會賺錢的區塊鏈錢包震撼來襲”以及“錢包領域,功能性強,幣圈剛需,范圍性廣”字樣的宣傳牌。而房屋里面聚集了近30人,正在進行有關“區塊鏈錢包“的宣講活動,公安當即控制宣講負責人,并依法對現場進行了檢查。

  截至發稿,記者所在的微信群仍未有人提現成功。項目方也未進行任何回應。

  資金盤的套路

  幣圈有一個段子:一個做傳銷的在聽了做區塊鏈的描述后,驚呼,你們這是違法的。

  社群、高回報,虛擬貨幣的一些特點與傳銷如出一轍。在區塊鏈這一概念火爆后,一些傳銷和資金盤也開始披上這一技術的外衣。而一些區塊鏈項目為了交易深度,吸引資金,也會主動與資金盤合作。

  上述資金盤運作人士對券商中國記者表示,當前很多傳銷和資金盤都打著數字貨幣的名義,有些項目號稱只漲不跌,這種項目無法在公開的交易所上線,也沒有比特幣或者ERC2.0錢包,發行的所謂“幣”或“積分”只能在它們自己的網站或平臺上交易。此外,與真正意義上的基于區塊鏈項目的虛擬貨幣投資相比,傳銷和資金盤項目在兌付和提現環節往往困難重重,項目方會以種種借口或設置隱性門檻限制提現。

太阳城代理网址  此前,人民日報官微曾曝光了一個以虛擬貨幣之名,行傳銷之實的公司:沃克理財。

  沃客理財是犯罪嫌疑人王良妙于2015年3月設立的網絡理財平臺,宣稱經營“DEMWK新加坡外貿進出口公司”發行的虛擬貨幣CPM。參與投資者需有老會員推薦,繳費購買激活幣成為會員,繳納700元就可以成為一星會員,最高的六星會員需繳納3.5萬元。成為會員后,根據繳納金額獲得100至5000不等的K幣。會員有靜態和動態兩種收益模式。靜態模式就是用入會時獲得的K幣購買CPM虛擬貨幣,動態模式則是發展下線人員抽取傭金。

  而王良妙被捕后交代,CPM跟新加坡的公司沒有任何合作關系,是其在網絡平臺上創設并發行的,初始限量發行30萬個,發行價格2美元,CPM只能在會員之間買賣。隨著不斷有新會員加入參與交易,CPM的價格會不斷上漲,當上漲到一定價位時,王良妙等人會在后臺按1:1比例進行拆分。拆分后,會員持有的CPM會倍增,倍增后價格會回落到初始價格,這時會員就可以出售CPM換取現金。每個會員賬戶最多參與7次CPM拆分,其后該賬戶自動出局。

太阳城代理网址  動態收益是發展下線獲得的傭金,不同會員級別抽成比例不同,且抽成方式多種多樣,包括推薦獎、對碰獎、領導獎、商務中心獎等。

  從2015年3月至2016年5月案發,王良妙網絡傳銷團伙在全國31個省份以及菲律賓、新加坡等國發展會員35萬人。今年年初,晉江市法院對這起案件作出一審判決,主要犯罪嫌疑人王良妙犯組織、領導傳銷活動罪,被依法判處有期徒刑13年,其余30名犯罪嫌疑人分別被判處1年至7年不等的有期徒刑。

  幣圈傳銷幣的主要特點包括,披著區塊鏈技術的外衣,其中的技術和真實的。

  區塊鏈原理相差甚遠;不以解決、優化或改變傳統行業的某項業務痛點為目的;代幣不是通過以太坊的智能合約發布的,并且沒有上任何數字貨幣的正規交易平臺,大部分為通過項目方自建的平臺交易;承諾只漲不跌;拉人頭進來后會有回報。

  這種幣的盈利方式主要有兩種,一是賣注冊用戶的個人信息;二是炒作幣價,造成一幣難求的局面,引誘用戶利用自有資金入市來買幣炒幣,炒作到一定高幣價時候突然拋幣撤出,崩盤。

  此外,上述人士向記者介紹,一些傳銷和資金盤在拉人時會提供“一條龍”服務,主動邀請參與者到公司考察,這些公司的辦公場所一般都會選擇看上去“高大上”的高檔寫字樓,在接待考察團時也會提供玩樂服務,并許之高額回報收益。

  已有多項目跑路

  幣圈套路深,套路并非只有莊家操作市場割韭菜,也有盯著用戶本金的傳銷和資金盤。僅今年以來,就有多個傳銷幣跑路。

  其中就有和Plustoken套路如出一轍的項目TokenStore。5月31日,TokenStore平臺發布公告稱由于受到黑客攻擊,系統將全面升級維護10天,并強調不管發生什么,平臺會堅持運行。6月10日早上,TokenStore中國區主要領導人,微信昵稱為“牛牛”的人士在投資者群表示,“我很悲痛的告訴大家,TS,可能真的沒了。”目前,TokenStore官網顯示已經無法訪問,App錢包也無法進行轉賬、交易等操作。涉及人數超過2000人。

  而在TokenStore發布的一份產品介紹中,也公開宣稱“拉人頭分紅”的模式。

  今年4月,衡陽市珠暉公安分局查處了一個幣圈的明星項目——英雄鏈。經初步查明,“英雄鏈”(HEC)區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案的受害人達數百人,涉案資金達3億余元,非法獲利上億元。共抓獲犯罪嫌疑人15名,扣押涉案電腦2臺、手機16部,扣押、凍結涉案資金2000余萬元。

  英雄鏈曾是幣圈的明星項目,2018年1月13日,“英雄鏈”上市。根據所謂的官方介紹,英雄鏈公有鏈是一個******即服務(Gamble as a Service,GaaS)的******服務生態系統。他們擁有柬埔寨政府頒發的牌照,是基于柬埔寨支柱產業******業而打造的區塊鏈線上******游戲娛樂平臺。但在1月15日,“英雄鏈”剛在交易所上線就立即“破發”,隨即英雄鏈項目方關停了官網,解散了官方微信群,項目負責人不見蹤影。投資人發覺被騙后陸續報案。

  這兩起只是近期影響較大的幣圈傳銷幣事件,“傳銷幣”之所以頻頻出現,一個重要原因是比特幣等數字貨幣價格波動較大,在牛市時往往產生造富效應。這個市場幣種繁多,缺乏監管,“傳銷幣”在其中渾水摸魚。

  而隨著數字貨幣市場的火熱,近年來該類型案件呈上升趨勢,2014年法院判決的相關案件僅5起,2017年已有62起。較為知名的包括MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恒星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、航海幣等至少65種名稱的“虛擬貨幣”。涉案總額100多億元,平均每種“虛擬貨幣”背后的傳銷組織非法斂財約1。547億元人民幣。

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